Oswald Arends: Als rechterhand van Roberto Rincón in Aruba komt met een flinke prijskaartje
Lokale geldtransfers en exporten brengen Arends in het vizier van de autoriteiten
Context:
Oranjestad – De afgelopen jaren is Aruba regelmatig genoemd in internationale onderzoeken naar corruptie, witwassen en ongebruikelijke geldstromen binnen de olie-industrie. Centrale figuur daarin is de Venezolaanse zakenman Roberto Rincón, inmiddels in de Verenigde Staten veroordeeld voor grootschalige financiële criminaliteit. Op Aruba dook zijn naam op in samenhang met diverse ondernemingen, politieke donaties en vastgoedtransacties. Oswald Arends, voormalig grenspolitieagent, groeide uit tot zijn belangrijkste lokale schakel. Arends geldt als de rechterhand én loopjongen van Roberto Rincón op Aruba.
Het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam (FIOT) en de Belastingdienst hebben momenteel hun vizier scherp gericht op Oswald Arends, de voormalige grenspolitieagent die zich in korte tijd ontwikkelde tot vertrouweling en logistiek coördinator van de Venezolaanse oliebaron en veroordeelde witwasser Roberto Rincón.
2012–2013: Brug tussen Venezuela en Aruba via Tradequip, Balashi 69
In 2012 werd het Venezolaanse bedrijf Tradequip Services and Marine, eigendom van Roberto Rincón, formeel actief op zowel Aruba als in Texas, als voorbereiding op grootschalige energieprojecten, waaronder de voorgenomen heropening van de raffinaderij.
In deze periode verliet Oswald Arends, tot dan toe grenspolitieagent op Aruba, de overheid om als Supervisor Human Relations & Operations bij Tradequip te gaan werken. Daarmee fungeerde Arends als brug tussen het Venezolaanse netwerk van Rincón en de Arubaanse zakenwereld.
Op 22 februari 2013 volgde de oprichting van Balashi 69 Investments N.V. op Aruba, met een verklaring van geen bezwaar d.d. 7 februari 2013 (nr. 12356/N.V.). Deze entiteit groeide uit tot een centrale spil in het internationale netwerk van geldstromen, bouwprojecten en zakelijke belangen.
2017: Handelsactiviteiten
Oswald Arends registreerde exporten vanuit Colombia via Balashi 69 Investments N.V., waaronder zendingen naar de Verenigde Staten. Op deze wijze bleef de logistieke verbinding tussen Aruba en de familie Rincón in Texas in stand.
2017: Export van Land Rover (kleur goud) – “SALGV Regulated Perspecial Provision”
In 2017 registreerde Balashi 69 Investments N.V. een exporttransactie van een Land Rover in de kleur goud. De zending werd omschreven als “SALGV Regulated Perspecial Provision”.
Product: Land Rover, kleur goud
Omschrijving: SALGV Regulated Perspecial Provision
Jaar: 2017
Relevantie: De toevoeging “Regulated Perspecial Provision” suggereert dat het voertuig onder speciale (mogelijk douanetechnische of fiscale) bepalingen werd uitgevoerd, zoals vrijstelling, bijzondere vergunningen of aangepaste regelgeving.
2021: Export van Balashi 69 Investments N.V. naar Puerto Rico en Mexico
Uit Amerikaanse douanegegevens blijkt dat Balashi 69 Investments N.V. op 28 april 2021 een gebruikte Mack-dumptruck heeft geëxporteerd vanuit Oranjestad, Aruba (Paarden Baai), met als bestemming San Juan, Puerto Rico. De koper was Minas Ponderosa SA de CV, gevestigd in Durango, Mexico.
Datum verzending: 28 april 2021
Product: Gebruikte Mack-dumptruck
Vertrek: Oranjestad, Paarden Baai, Aruba
Aankomst: San Juan, Puerto Rico
Koper: Minas Ponderosa SA de CV, Durango, Mexico
BOL-nummer: HOEGNG63RJXV0001
Deze transactie onderstreept de internationale handelsactiviteiten van Balashi 69 Investments N.V. en is relevant voor het onderzoek.
Constructiebedrijven en lokale projecten
Naast zijn rol bij Tradequip en Balashi 69 Investments N.V. was Arends tevens actief betrokken bij diverse lokale constructiebedrijven op Aruba. Via deze ondernemingen werden bouwprojecten en infrastructuurwerken gerealiseerd, hetgeen in het kader van het huidige onderzoek mogelijk problematisch gaat zijn voor Arends.
Vrijwaring:
De in dit artikel gepresenteerde informatie is gebaseerd op beschikbare documentatie, openbare bronnen en betrouwbare tips zoals verkregen door Arubaanse Azijn. Ondanks zorgvuldige verificatie kan Arubaanse Azijn geen volledige garantie geven op de juistheid of volledigheid van alle gegevens. Personen die worden genoemd in dit artikel worden geacht onschuldig te zijn totdat het tegendeel is bewezen door een bevoegde rechter. Het artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vervangt geen juridisch advies.
